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揭發比特幣市場操縱:2017年大漲有幕后黑手

2019-11-05 10:48:20  來源:全天候科技

李丹

德克薩斯州大學的教授John Griffin與俄亥俄州大學教授Amin Shams更新了他們去年發布的報告,進一步質疑,2017年末比特幣交易價飆漲到將近2萬美元可能是某個大玩家的人為操縱。

以上兩位金融學教授的最新研報定于美東時間11月4日周一在金融學期刊Journal of Finance官網公布。他們調查了2017年3月到2018年3月的比特幣交易,發現約有一半的比特幣漲幅都受到一個市場操縱布局的影響,操縱方來自當時全球最大加密貨幣交易所之一Bitfinex的一個賬戶,該賬戶利用價值與美元掛鉤的高人氣穩定幣Tether(代碼簡稱USDT)操縱比特幣交易價。

雖然USDT的發行公司Tether Ltd聲稱,基于客戶的需求供應USDT,但這兩位教授的報告篩選200多千兆的比特幣與USDT交易數據發現,USDT的流動主要始于上述Bitfinex的賬戶。報告的結論是,Tether發行USDT根本不考慮客戶的訂單需求。

報告選取研究了2017年3月到2018年3月構成USDT最大百分比傳播的95個小時。在這不連續的95個小時,比特幣帶來的回報占這一年間總回報的59%。報告發現,這95個小時有一個持續出現的模式:每當USDT大批傳播三小時前,比特幣的市價就下跌。USDT擴散后,幣價立即開始止跌回漲。

報告認為,Tether新發的USDT并沒有得到相應價值的美元資產支持,而是用于購買比特幣,推升幣價。上述Bitfinex的賬戶單單在Tether增發USDT之后買入比特幣,其他交易所的賬戶沒有這樣的操作模式。出現這些模式很可能不是偶然。某個大玩家或者實體要么展示了超群洞悉市場的擇時能力,要么對比特幣價格施加了相當大的影響,這是在其他小交易者所有資金流動中無法看到的。

上述報告并未確定誰在操縱幣價。Griffin教授說,如果操縱者不是Bitfinex交易所本身,那就是和Bitfinex “非常頻繁”交易的某個人。

某個比特幣大戶通過USDT操縱幣價的指控若屬實,將對比特幣市場構成重大打擊。研究機構CryptoCompare的數據顯示,比特幣與USDT的交易占了比特幣總交易的75%。

Shams教授說,如果比特幣價格此前的確被操縱,那就傷害了比特幣市場的一個關鍵特性。因為比特幣承諾是一個不受銀行和政府影響的去中心化金融系統,諷刺的是,一些新的大實體卻已經得到了中心化的控制權。

Griffin教授說:“我們的研究結果顯示,推動比特幣價格的不是幾千名投資者,只是一個大投資者。今后幾年,人們會驚訝地發現,投資者把幾十億美元交給他們不認識的人,那個人幾乎沒有受到任何監督。”

值得一提的是,Bitfinex和Tether因為被指共享一個所有者和管理層而存在千絲萬縷的聯系,去年已經因為涉市場操縱遭到美國監管方的調查。

據新浪報道,去年1月媒體稱,Tether和Bitfinex都收到了美國金融衍生品最高監管機構商品期貨交易委員會(CFTC)的傳票。11月媒體稱,美國司法部也在調查,與Bitfinex和Tether有關的網絡是否可能非法推動比特幣價格上漲,調查的一個焦點是,幣價暴漲是由實際需求驅動,還是受到市場欺詐行為煽動。司法部和CFTC正在協調各自的調查行動。

在美國司法部啟動調查前,去年6月Griffin和Shams就發布報告指出,USDT的交易顯示了一種支撐和操縱比特幣價格的模式。2017年1400%的比特幣價格漲幅之中,約一半源于用USDT購買比特幣的交易。媒體提到,知情者稱,Griffin向CFTC簡要介紹了去年他的調查結果。

對于Griffin和Shams的研究結論,Tether和Bifinex去年發布聲明否認,稱發行USDT不能用于支撐Bitfinex平臺的比特幣及其他任何加密貨幣的價格。

對于這兩位教授的最新指控,Bitfinex的首席法律顧問Stuart Hoegner表示,他們的報告“缺少學術上的嚴謹”,沒有提供任何證據。“市場對USDT需求的推手是數字貨幣在全球的崛起。”

Hoegner在聲明中稱,兩位教授的論文“從根本上有缺陷”,因為它是基于不充分的數據集做出的。發布這種研究可能是為了支持相關的法律訴訟。

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